I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 30 aprile 2002, alle ore 11,30 in prima 
 convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2002, alle ore 
 11,30 in seconda convocazione, presso la sede sociale in Milano, via 
 Durando n. 38, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Per la parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001; relazioni del consiglio di 
 amministrazione e del collegio sindacale e deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Eventuale prestito subordinato della controllante alla 
 societa'; 
     3. Compensi a consiglieri. 
 
    Per la parte straordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile; 
       2. Aumento del capitale sociale per massimo Euro 500.000, con 
 eventuale sovraprezzo azioni. 
                                                                      
      Per intervenire all'assemblea valgono le disposizioni previste 
 dal Codice civile e dallo statuto sociale. 
     Milano, 4 aprile 2002 
                      Amministratore delegato: Gian Gualberto Ceccoli.
C-12109 (A pagamento).