Gli Azionisti della Societa' sono convocati in Assemblea 
 ordinaria martedi' 30 aprile 2002 alle ore 10,30 in prima 
 convocazione e venerdi' 10 maggio 2002 stesso orario in eventuale 
 seconda convocazione presso la sede legale S.p.a. in Torino, via F. 
 Cordero di Pamparato n. 15 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001; Relazione del Consiglio di 
 Amministrazione sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; 
 deliberazioni relative; 
       2. Conferimento incarico a societa' di revisione per il 
 triennio 2002/2004; 
     3. Determinazione del compenso agli Amministratori. 
     4. Compenso per i membri del Collegio Sindacale. 
 
      Per intervenire all'Assemblea gli Azionisti devono depositare le 
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza 
 presso la sede sociale oppure presso i seguenti istituti: Meliorbanca 
 S.p.a e Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c.a.r.l. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il Presidente: Nunzio dott. Chiolo                  
                                                                      
C-12121 (A pagamento).