Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della Societa' per Azioni 'GBR S.p.a.' sono 
 convocati in Assemblea Ordinaria in Arzignano, via Del Lavoro n. 45, 
 per il giorno 30 aprile 2002 alle ore 17,30, ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 30 maggio 2002 stessi luogo ed ora per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
 Sindacale; presentazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2001 
 e deliberazioni relative; 
       2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro 
 numero, per il triennio 2002-2004, con scadenza all'approvazione del 
 Bilancio dell'esercizio 2004, e determinazione dei relativi compensi; 
       3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il 
 triennio 2002-2004, con scadenza all'approvazione del Bilancio 
 dell'esercizio 2004, e determinazione dei relativi compensi; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
 
      Ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile, possono intervenire 
 all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni almeno cinque 
 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, presso la 
 sedesociale. 
     Arzignano, 3 aprile 2002 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: Santolin Sergio Beniamino               
                                                                      
C-12157 (A pagamento).