Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
 Genova, via Fieschi 67r, presso la 'Terrazza Colombo', per il giorno
 30 maggio 1996 alle ore 12 in prima convocazione e, occorrendo, in
 seconda convocazione per il giorno 7 giugno 1996, stessa ora e luogo,
 per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di delega al Consiglio di amministrazione ai sensi
 dell'articolo 2420-ter del Codice civile, per un massimo di L.
 150.000.000.000 (centocinquantamiliardi). Deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
     2. Trasferimento della sede legale;
       3. Proposta di modifica e aggiornamento degli articoli 1 e 4
 dello Statuto sociale.
 
 
      Alla suddetta assemblea possono intervenire gli azionisti che
 abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima della data
 fissata per l'assemblea presso la sede sociale o presso uno dei
 seguenti Istituti: Banca Commerciale Italiana, Banca Euromobiliare,
 Banca Nazionale del Lavoro, Banco Ambrosiano Veneto, Banco di
 Chiavari e della Riviera Ligure, Banca di Roma, Banca Carige, Credito
 Italiano, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di
 Siena, Monte Titoli (per i titoli dalla stessa amministrati).
 
     Genova, 30 aprile 1996
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Nicola Costa                   
                                                                      
C-12361 (A pagamento).