Gli azionisti sono convocati in assemblea in Padova, settima
 strada n. 15, in sede straordinaria e ordinaria, in prima
 convocazione per il giorno 25 maggio 1999 alle ore 17,30 e,
 occorrendo per il giorno 26 maggio 1999, in seconda convocazione,
 nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte Straordinaria:
       1. Trasferimento della sede sociale e conseguente modifica
 dell'art. 3 dello statuto sociale.
 
    Parte Ordinaria:
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione
 dell'esercizio 1998, bilancio al 31 dicembre 1998, relazione del
 Collegio sindacale sul bilancio alla stessa data, deliberazioni
 relative e conseguenti;
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa
 determinazione del numero dei componenti e della durata del mandato,
 determinazione dei compensi per il periodo di durata in carica;
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il
 triennio 1999-2000-2001, previa determinazione dei compensi per
 l'intero periodo di durata in carica.
 
      Avranno diritto ad intervenire in assemblea straordinaria gli
 azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea avranno depositato i certificati azionari presso la sede
 della societa'.
     Vicenza, 30 aprile 1999
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Giuliano Tabacchi                   
                                                                      
C-12675 (A pagamento).