Sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31
    Capitale sociale L. 6.058.945.057.000 interamente versato
    Tribunale di Milano reg. soc. 310653/7795/3
    Partita IVA 05114510158
    Convocazione di assemblea
      Gli azionisti sono convocati in assemblea in Milano, Foro
 Buonaparte n. 31, alle ore 10,30 del giorno 27 giugno 1995 in prima
 convocazione ed occorrendo nello stesso luogo ed ora per il 28 giugno
 1995 in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare
 sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento
 della gestione dell'esercizio 1994. Bilancio al 31 dicembre 1994.
 Relazione del Collegio sindacale;
    2.  Determinazione del numero e nomina di amministratori;
      3. Variazione del corrispettivo per l'incarico di revisione e
 certificazione per l'anno 1994 ai sensi del d.P.R. n. 136 del 31
 marzo 1975: deliberazioni relative;
      4. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 1995/1997 e
 determinazione dei compensi;
      5. Transazione tra la societa' e alcuni amministratori cessati
 concernenti il risarcimento di danni a norma dell'art. 2393 del
 Codice civile.
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
 avranno depositato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, i
 certificati azionari presso la sede sociale oppure presso le seguenti
 casse incaricate:
      In Italia: Monte Titoli (per i titoli dalla stessa
 amministrati), Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Istituto
 Bancario San Paolo di Torino, Banca di Roma, Cassa di Risparmio delle
 Province Lombarde, Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Napoli, Monte
 dei Paschi di Siena, Banco Ambrosiano Veneto, Banca Mercantile
 Italiana, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca Popolare di Milano,
 Banca Popolare di Novara, Credito Romagnolo.
    All'estero: (per incarico di banche italiane a sensi di legge):
      in Svizzera: Socie'te' de Banque Suisse - Basilea e Zurigo,
 Union de Banques Suisses - Zurigo, Banca della Svizzera Italiana -
 Lugano;
      in Francia: Banque Nationale de Paris - Parigi, Banque Paribas
 Parigi, Socie'te' Ge'ne'rale - Parigi;
    in Inghilterra: Morgan Guaranty Trust Co. - Londra;
    in Belgio: Banque Bruxelles Lambert - Bruxelles;
    in Germania: Deutsche Bank, Dresdner Bank - Francoforte sul Meno;
    in Olanda: ABN-AMRO N.V. - Amsterdam e Rotterdam;
    in U.S.A.: Bank of New York - New York.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    L'amministratore delegato: Enrico Bondi
C-13943 (A pagamento).