I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 23 giugno 2003 in Caraglio presso la sede sociale in via 
 Bernezzo n. 67 alle ore 18 in prima convocazione e, occorrendo, in 
 seconda convocazione, stesso luogo, per il giorno 27 giugno alle ore 
 18, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile 
 riguardante il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002, 
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione 
 del Collegio sindacale e attribuzione dell'utile di esercizio. 
 Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     2. Deliberazioni in merito ai compensi agli amministratori; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
      Avranno diritto ad intervenire all'assemblea, gli azionisti che 
 avranno depositato le azioni nei modi e nei termini previsti dalle 
 vigenti disposizioni di legge, presso il seguente istituto di 
 credito: Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori, 
 sede centrale, via Roma n. 130, 12023 Caraglio (CN). 
            Il presidente del Consiglio d'amministrazione:            
                           Donadio Giovanni                           
                                                                      
C-15203 (A pagamento).