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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale il giorno 21 giugno 2003 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno domenica 22 giugno 2003 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Esame del bilancio al 31 dicembre 2002, relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacate e delibere conseguenti; 2. Esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2002, relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; 3. Autorizzazione acquisto azioni proprie ex artt. 2357 e seguenti del Codice civile previa rideterminazione della Riserva legale e della Riserva acquisto azioni proprie; 4. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; nomina del presidente; compensi; 5. Nomina del Collegio sindacale; nomina del presidente; emolumenti. Parte straordinaria: 1. Riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 del Codice civile per eccedenza di liquidita' in conseguenza alla riduzione di investimenti in partecipazioni in altre imprese; riduzione da attuarsi mediante riscatto ed annullamento delle azioni proprie ex art. 2357-bis, primo comma, punto 1, del Codice civile nella misura di numero 357.585 azioni, delle quali n. 22.865 ordinarie 'serie A' e n. 334.720 privilegiate 'serie B'; 2. Autorizzazione acquisto azioni proprie ex artt. 2357 e seguenti del Codice civile. Partecipazione all'assemblea ai sensi di legge e di statuto. Fossano, 26 maggio 2003 Il presidente: dott. Enrico Schellino. C-15606 (A pagamento).