Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la 
 sede legale in Venezia Tessera, viale Galileo Galilei, 30/1 in prima 
 convocazione per il giorno 29 giugno 1998 alle ore 10 e, occorrendo, 
 per il giorno 30 giugno 1998 stesso luogo, alle ore 10, per discutere 
 e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1997; relazione sulla 
 gestione del Consiglio di amministrazione; relazione del Collegio 
 sindacale; deliberazioni conseguenti e relative; 
       2. Illustrazione bilancio consolidato al 31 dicembre 1997; 
 relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione; relazione 
 del Collegio sindacale; 
       3. Accollo da parte della societa' delle sanzioni (prescritte 
 dal decreto legislativo 472/97) conseguenti alle violazioni senza 
 dolo e colpa grave commesse dai rappresentanti della societa' nello 
 svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri; 
     4. Adeguamento compensi agli amministratori; 
       5. Autorizzazione ai membri del Consiglio di amministrazione ad 
 assumere incarichi nei consigli delle partecipate anche in deroga 
 all'art. 2390 del Codice civile; 
     6. Nomina di 2 (due) amministratori. 
 
      Potranno intervenire gli azionisti che abbiano depositato le 
 azioni almeno cinque giorni prima del giorno dell'assemblea presso la 
 sede sociale. 
     Venezia Tessera, 25 maggio 1998 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Giovanni Pellicani                          
C-15695 (A pagamento).