Sede in Padova, via Cavazzana n. 63/7
    Capitale sociale L. 1.200.000.000 interamente versato
    Tribunale di Padova n. 1771 reg. soc. 5399 vol. doc.
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 ordinaria e straordinaria per il giorno 22 giugno 1992 alle ore 18
 presso la sede sociale in prima convocazione ed occorrendo, il giorno
 24 giugno 1992, stessi ora e luogo, in seconda convocazione per
 discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
    1.  Approvazione bilancio 1991 e relativi adempimenti;
    2.  Nomina amministratori e sindaci;
    3.  Determinazione compensi ad amministratori e sindaci.
    Parte straordinaria:
      1. Proposta di aumento di capitale sociale da lire 1.200.000.000
 a lire 2.800.000.000 con le seguenti modalita':
      a) da L. 1.200.000.000 a L. 2.400.000.000 mediante emissione
 gratuita di n. 1.200.000 azioni ordinarie con utilizzo del fondo
 sovrapprezzo azioni;
      b) da L. 2.400.000.000 a L. 2.800.000.000 mediante emissione di
 n. 400.000 nuove azioni al prezzo unitario di L. 5.000 di cui L.
 4.000 per sovrapprezzo;
      c) collocamento presso terzi non azionari, a cura del Consiglio
 di amministrazione, entro il termine massimo di diciotto mesi, delle
 azioni eventualmente inoptate, al prezzo unitario di L. 6.000 di cui
 L. 5.000 per sovrapprezzo.
    2)  Conseguenti modifiche dello statuto.
      Per l'ammissione all'assemblea le azioni dovranno essere
 depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della
 data dell'assemblea, oppure presso la sede di qualsiasi banca
 italiana che provvedera' ad emettere il biglietto di emissione.
      Si fa memoria che le eventuali deleghe possono essere conferite
 nel rispetto dell'art. 2372 del Codice civile e dell'art. 13 dello
 statuto sociale (esclusione di deleghe agli amministratori, ai
 sindaci ed ai dipendenti della societa').
    Li', 19 maggio 1992
    Il presidente: dott. Antonio Cortellazzo.
C-15784 (A pagamento).