Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria presso 
 Ferrara Fiere Congressi S.r.l. in Ferrara, via della Fiera n. 11, per 
 la giornata di lunedi' 28 giugno 2004 alle ore 16 in prima 
 convocazione e, occorrendo, per la giornata di mercoledi' 30 giugno 
 2004 alle ore 7,30 stesso luogo, in seconda convocazione, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifiche statutarie obbligatorie ai sensi del decreto 
 legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6, successivamente modificato ex 
 decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37; 
     2. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti in possesso di 
 certificazione rilasciata da intermediario aderente al sistema di 
 gestione accentrata (art. 34 deliberazione Co.N.So.B. 23 dicembre 
 1998, n. 11768, modificata dalla delibera n. 12497 del 20 aprile 
 2000). 
      Gli azionisti, titolari di azioni non ancora dematerializzate, 
 dovranno preventivamente consegnarle ad un intermediario per la loro 
 immissione nel sistema di gestione accentrata, in regime di 
 dematerializzazione (art. 51, terzo comma, deliberazione Co.N.So.B. 
 23 dicembre 1998, n. 11768). 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Alfredo Santini                    
                                                                      
C-15803 (A pagamento).