Avviso di convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti   
                                                                      
      Gli azionisti di G.S.M. Societa' per azioni, sono convocati in 
 assemblea straordinaria presso la sede amministrativa in Calderara di 
 Reno, via del Maccabreccia n. 39, per il giorno 28 giugno 2004 alle 
 ore 14,30 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni 
 introdotte dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6; approvazione 
 per integrale sostituzione dello statuto aggiornato; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      Le azioni devono essere depositate 5 giorni prima dell'assemblea 
 presso la sede sociale, presso la Cassa di Risparmio in Bologna 
 S.p.a. o presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c.r.l. 
     Modena, 31 maggio 2004 
                      G.S.M. Societa' per azioni                      
                   Il presidente: Lucchini Giuseppe                   
                                                                      
C-15826 (A pagamento).