Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea generale 
 ordinaria e straordinaria presso la sede legale per il giorno 28 
 giugno 2004 alle ore 17 in prima convocazione, e per il giorno 8 
 luglio 2004 stessi luogo ed ora in eventuale seconda convocazione, 
 per la trattazione del seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale ex decreto 
 legislativo n. 6/2003. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre e deliberazioni 
 conseguenti; 
       2. Nomina degli amministratori, previa determinazione del 
 numero degli stessi e della loro durata in carica; 
       3. Nomina dei componenti il Collegio sindacale e del 
 presidente; determinazione del relativo compenso; 
       4. Controllo contabile: nomina ex art. 2409-bis del Codice 
 civile; 
     5. Varie ed eventuali. 
       Padova, 27 aprile 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          dott. Danilo Pizzo                          
                                                                      
C-15840 (A pagamento).