Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Cairate (VA), via Carlo Porta n. 7 per il giorno 30 
 giugno 2004 alle ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, per il 
 giorno 13 luglio 2004, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del 
 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dal 
 decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37; in particolare miglior 
 formulazione dell'oggetto sociale e modifica degli articoli relativi 
 a: partecipazioni, assemblea e amministrazione, introduzione di un 
 articolo relativo al controllo contabile e rinumerazione degli 
 articoli dello statuto sociale e conseguente adozione di un intero 
 nuovo testo; 
       2. Bilancio al 31 dicembre 2003 e relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente, 
 determinazione del compenso. 
 
      Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare 
 le azioni presso la cassa sociale nei termini di legge. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Piero Montalbetti                           
C-15910 (A pagamento).