I signori azionisti sono convocati in assemblea, in forma 
 straordinaria ed ordinaria, in Genova, via Serra n. 2/9, per il 
 giorno 27 giugno 2003, alle ore 12 ed, eventualmente occorrendo in 
 seconda convocazione per il successivo giorno 30 giugno, stessi luogo 
 ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     1. Trasferimento della sede legale a Genova; 
     2. Proroga del termine di durata al 31 dicembre 2050; 
     3. Modificazione degli artt. 9, 11 e 15 dello statuto sociale. 
 
 
    Parte ordinaria: 
     4. Nomina amministratori e delibere conseguenti; 
     5. Nomina Collegio sindacale e delibere conseguenti; 
       6. Deliberazioni ai sensi dell'art. 11, comma 6, decreto 
 legislativo n. 472/97; 
     7. Varie ed eventuali. 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Marcello Gabana                            
                                                                      
C-16023 (A pagamento).