I signori azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale in prima 
 convocazione io giorno 29 giugno 1999 alle ore 17 ed occorrendo in 
 seconda convocazione nello stesso luogo il giorno 30 giugno alle ore 
 17 per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Delibera a norma art. 2364 Codice civile; Approvazione del 
 bilancio d'esercizio; Determinazione compensi amministratore unico e 
 sindaci: 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Delibera a norma art. 2446 e 2447 Codice civile; 
     2. Delibera di diminuzione ed aumento del capitale sociale; 
       3. Modifiche statutarie relative al valore nominale ed al 
 numero delle azioni emesse, all'esposizione del capitale sociale in 
 nuova valuta Euro; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato abbiano depositato i titoli 
 azionari presso la sede sociale. 
     Ramiola, 11 giugno 1999 
                             L'amministratore unico: Alberto Fioretti.
C-16333 (A pagamento).