Convocazione assemblea straordinaria                 
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede sociale per il giorno 3 luglio 1997, alle ore 11, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifica comma 4 dell'art. 19 dello statuto sociale come
 segue: 'Qualora per dimissioni o per altra causa venissero a mancare
 uno o piu' membri del Consiglio si provvedera' alla loro sostituzione
 ai sensi dell'art. 2386 C.C.';
       2. Modifica comma 5 dell'art. 19 dello statuto sociale come
 segue: 'Sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 C.C. salvo
 autorizzazione dell'assemblea';
     3. Varie ed eventuali.
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge.
 
     Mantova, 29 maggio 1997
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                             Antonio Mola                             
                                                                      
C-16534 (A pagamento).