Sede Casale Monferrato (Al), v.le O. Marchino n.  10
    Capitale sociale L. 74.657.245.000 interamente versato
    Tribunale di Casale Monferrato, reg. soc. n.  1107
    Codice fiscale e Partita IVA n. 00168840064
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso la
 Sala Conferenze della S.A.I. - Societa' Assicuratrice Industriale
 S.p.a. in Torino, corso Galileo Galilei n. 12, per il giorno 25
 giugno 1992, alle ore 10, in prima convocazione, e, in eventuale
 seconda convocazione per il giorno 26 giugno 1992, stessi ora e
 luogo, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Bilancio al 31 dicembre 1991; relazioni del Consiglio di
 amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 1991;
 deliberazioni relative;
    2.  Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Co-
    dice civile;
      3. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
 del numero dei suoi componenti, determinazione dell'emolumento annuo
 al Consiglio di amministrazione;
      4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione
 dell'emolumento ai sindaci effettivi.
      5. Conferimento dell'incarico a societa' di revisione per la
 certificazione dei bilanci 1993, 1994, 1995.
      Deposito ai sensi di legge presso la sede sociale gli uffici
 direzionali della societa', Servizi Titoli in Torino, via C. Marenco
 n. 25, o presso le seguenti casse incaricate:
      Banca Brignone, Banca Commerciale Italiana, Banca C.
 Steinhauslin & C., Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca Nazionale
 del Lavoro, Banca Popolare di Bergamo, Banca Popolare di Novara,
 Banca Toscana, Banco Ambrosiano Veneto, Banco di Napoli, Banco di
 Roma, Banco di Santo Spirito, Banco di Sicilia, Banca C.R.T., Cassa
 di Risparmio delle Provincie Lombarde, Credito Italiano, Credito
 Romagnolo, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di
 Siena, ed eventuali loro corrispondenti per i titoli circolanti
 all'estero, oppure presso Monte Titoli S.p.A., per i titoli dalla
 stessa amministrati.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    L'amministratore delegato: ing. Ezio Testore
C-17209 (A pagamento).