L'assemblea straordinaria degli azionisti e' convocata per il 
 giorno 26 agosto 1998, alle ore 9, presso lo studio del notaio dott. 
 Giovanni Barbaglio in Crema (CR), via Matteotti n. 56, in prima 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    1. Situazione patrimoniale (bilancio) al 31 dicembre 1997; 
      2. Relazione del socio amministratore e rapporto del Collegio 
 sindacale; 
      3. Proposta di fusione per incorporazione nella Fin-Pol di 
 Poletti Lodovico & C. S.a.p.a. della 'Progetto 90 di Poletti Lodovico 
 & C. S.a.s., con sede in Offanengo (CR), via Fratelli Bandiera n. 10; 
      4. Aumento del capitale sociale da L. 200.000.000 a L. 
 267.500.000 a seguito della fusione e conseguente modifica dell'art. 
 5 dello statuto sociale. 
     Crema, 30 giugno 1998 
               Il socio accomandatario amministratore:                
                           Ludovico Poletti                           
                                                                      
C-18569 (A pagamento).