Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      Gli azionisti della societa' 'Manrico Holding S.p.a.' sono 
 convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale per il giorno 
 28 giugno 2002 alle ore 11 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 
 dicembre 2001, della relazione sulla gestione e della relazione del 
 Collegio sindacale; 
       2. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 
 dicembre 2001, della relazione sulla gestione e deliberazioni 
 conseguenti; 
       3. Deliberazioni in merito alla sostituzione di un consigliere 
 dimissionario effettuata dall'organo amministrativo ai sensi 
 dell'art. 2386 del Codice civile; 
       4. Comunicazione agli azionisti in merito all'avvenuta 
 conversione del capitale sociale in Euro, ai sensi dell'art. 17 
 decreto legislativo n. 213/1998; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che si 
 troveranno nelle condizioni previste dall'art. 2370 del Codice 
 civile. Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale per la 
 prima convocazione, la seconda e' fissata per il giorno 29 giugno 
 2002 stessi luogo ed ora. 
 
                            Il legale rappresentante: Manrico Calzoni.
                                                                      
C-18649 (A pagamento).