Avviso di convocazione assemblea ordinaria della MAT-EL S.p.a.    
                                                                      
      I signori azionisti della MAT-EL S.p.A. sono convocati in 
 assemblea ordinaria per il giorno 28 giugno 2002 alle ore 18,30 
 presso la sede sociale in via U. Foscolo n. 75 a Caselle di 
 Selvazzano Dentro (PD), per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Presidente del C.d.A. sulla proposta dei soci 
 della societa' Matel Distribuzione S.p.a. di aumentare il capitale 
 sociale di quest'ultima portandolo da Euro 516.450,00 a Euro 
 1.000.000,00. Delibera conseguente alla proposta. Nomina del delegato 
 a partecipare alla delibera assembleare della partecipata; 
       2. Esame delle dichiarazioni rese dal consigliere d.ssa Giulia 
 Costacurta nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione 
 del giorno 21 marzo 2002. 
 
      Su proposta del socio 'Casa De Amicis S.a.s. di Costacurta Mario 
 & C.' sui seguenti punti: 
       3. Esame dei rapporti con la controllata Matel Distribuzione 
 S.p.a.; 
       4. Determinazione delle linee guida alle quali dovra' attenersi 
 il rappresentante della Mat-El S.p.a. nelle prossime assemblee della 
 Matel Distribuzione S.p.a., anche con riferimento al compenso degli 
 amministratori ed al conflitto di interessi, ed eventuale nomina di 
 un procuratore speciale; 
       5. Esame delle strategie e dei programmi futuri della MAT-EL 
 S.p.a. e delle sue partecipate. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel 
 Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea e che abbiano depositato nel termine stesso le loro 
 azioni presso la sede legale. 
     Caselle di Selvazzano Dentro, 30 maggio 2002 
 
                      Il Presidente del C.d.A.:                       
                              Toson Dino                              
                                                                      
C-18711 (A pagamento).