L'assemblea degli obbligazionisti portatori delle obbligazioni 
 ordinarie 1. gennaio 2002 - 31 dicembre 2011 emesse da Minerva 
 Agricola Alimentare S.p.A. e' convocata per il giorno 26 giugno 2002 
 alle ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 
 giugno 2002 stessa ora, presso la direzione amministrativa in Genova, 
 via XXV Aprile 10 - 3. piano, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifica del regolamento del prestito obbligazionario 
 ordinario 2002-2011 di Euro duemilioni allo scopo di rendere il 
 medesimo convertibile alla pari in azioni Minerva Agricola Alimentare 
 S.p.a. 
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle vigenti disposizioni 
 di legge. 
     Voghera, 31 maggio 2002 
 
                                    Il Presidente: Giuseppe Gasparini.
                                                                      
C-18720 (A pagamento).