Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 26 giugno 2002 alle ore 11,30, ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 giugno 2002 
 stessa ora, presso la direzione amministrativa in Genova, via XXV 
 Aprile n. 10, 3. piano, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Bilancio esercizio 2001 e relazione sulla gestione; 
     2. Relazione del Collegio sindacale sul bilancio esercizio 2001; 
       3. Bilancio consolidato esercizio 2001 e relazione sulla 
 gestione; 
       4. Relazione del Collegio sindacale sul bilancio consolidato 
 esercizio 2001. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica del regolamento del prestito obbligazionario 
 ordinario 2002-2011 di Euro duemilioni allo scopo di rendere il 
 medesimo convertibile alla pari in azioni Minerva Agricola Alimentare 
 S.p.a. e conseguente delibera di aumento di capitale al servizio 
 della eventuale conversione; 
       2. Aumento del capitale sociale per Euro 4.490.846,00, da 
 liberarsi in denaro alla pari, da offrirsi in opzione ai sensi di 
 legge; 
     3. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale; 
       4. Adeguamento dell'articolo 7 dello statuto sociale alla gia' 
 deliberata conversione in Euro del capitale sociale, nel senso che 
 ogni socio avra' diritto ad un voto per ogni azione da Euro 1,00 
 (uno). 
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle vigenti disposizioni 
 di legge e di statuto. Cassa incaricata per il deposito delle azioni 
 la sede sociale. 
     Voghera, 31 maggio 2002 
 
                                    Il Presidente: Giuseppe Gasparini.
C-18721 (A pagamento).