Convocazione di assemblea generale straordinaria e ordinaria     
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea generale 
 ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno 30 
 luglio 1998 alle ore 17, presso la sede della societa' in Vestone 
 (Brescia) via Gargna', n. 23/A, e occorrendo in seconda convocazione 
 per il giorno 31 luglio 1998, nello stesso luogo e alla stessa ora, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento di capitale mediante conferimento dell'azienda della 
 S.r.l. Kaplastik; 
       2. Soppressione del diritto di prelazione di cui all'art. 7 
 dello statuto; 
       3. Modifica art. 20 statuto sociale circa le modalita' di 
 convocazione del Consiglio di amministrazione; 
       4. Modifica art. 22 statuto sociale circa le modalita' di 
 attribuzione del compenso per gli amministratori; 
       5. Approvazione di un nuovo testo di statuto che recepisca le 
 delibere adottate, le novita' legislative e gli attuali orientamenti 
 giurisprudenziali. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione per 
 l'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 Codice civile. 
 
      Per la partecipazione in assemblea valgono le norme di legge e 
 di Statuto. 
 
     Vestone, 2 luglio 1998 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                      Ebenestelli Giulio Pietro                       
                                                                      
C-18748 (A pagamento).