Sede legale in Carbonate (Como), via Boccaccio, 68/72
    Capitale sociale L. 600.000.000 interamente versato
    Tribunale di Como reg. soc. n. 11000
      I signori azionisti della Societa' sono convocati in assemblea
 straordinaria presso lo studio notarile del dott. Stefano Giuriani in
 Como, piazza Perretta n. 6, il 12 luglio 1990, alle ore 9,30, ed
 occorrendo in seconda convocazione per il 13 luglio 1990, alla stessa
 ora e nello stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Modifica dell'oggetto sociale, conseguente modificazione
 dello statuto;
      2. Previsione nello Statuto sociale dell'organo del Consiglio di
 amministrazione in alternativa all'amministratore unico, conseguenti
 modifiche statutarie;
      3. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, previa
 del numero dei componenti, assegnazione emolumento;
    4.  Varie ed eventuali.
      Ai sensi dell'art. 4, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745,
 possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le
 azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale.
    L'Amministratore unico: Fabris Mario.
C-18770 (A pagamento).