Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e 
 Straordinaria in Verona-Quinto, via Valpantena n. 18/g, per il giorno 
 28 giugno 2002 alle ore 10 in prima convocazione e per il giorno 29 
 giugno 2002, nello stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 
 31 dicembre 2001: 
         relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e 
 sulla proposta di ripartizione dell'utile; 
       relazione del Collegio Sindacale; 
       deliberazioni relative. 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento del capitale sociale da Euro 83.000.000,00 a Euro 
 86.581.683,00; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      Deposito azioni presso la sede sociale e presso l'Ersel Sim di 
 Torino ai sensi di legge. 
                    p. Veronesi Finanziaria S.p.a.                    
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Carlo Veronesi                            
                                                                      
C-18778 (A pagamento).