Istituto Nazionale delle Assicurazioni
    Sede in Roma, via Sallustiana n. 51
    Capitale sociale L. 4.000.000.000.000 interamente versato
    Tribunale di Roma registro societa' n. 6954/92
    Codice fiscale n. 00562010587
    Partita IVA n. 00912221009
    Convocazione di assemblea
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria presso il palazzo dei Congressi sito in Roma, piazzale
 Kennedy, in prima convocazione il giorno 7 novembre 1994 alle ore 11
 e, occorrendo in seconda convocazione il giorno 8 novembre 1994,
 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
      Modifica degli articoli 17 e 28 dello statuto per adeguamento
 alle disposizioni dell'art. 4 del decreto-legge 31 maggio 1994 n.
 332, convertito con legge 30 luglio 1994 n. 474.
    Parte ordinaria:
      1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
 amministrazione;
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale ai sensi dell'art. 4 della legge 30 luglio 1994 n. 474, ed
 a seguito dell'adeguamento alla predetta norma di legge,
 rispettivamente degli articoli 17 e 28 dello statuto;
      3. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione e del
 Collegio sindacale;
      4. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei
 sindaci;
      5. Integrazione della delibera dell'assemblea degli azionisti
 INA del 24 maggio 1994 concernente il conferimento alla societa'
 Deloitte & Touche dell'incarico di revisione e certificazione del
 bilancio INA e Consolidato di Gruppo per il triennio 1994-1996.
      Poiche' l'elezione degli amministratori e dei sindaci avverra'
 mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 4 della sopracitata legge,
 i soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni,
 potranno presentare liste con le modalita' previste dalla suddetta
 norma, mediante deposito e pubblicazione delle liste stesse, da
 effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per
 l'adunanza.
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato i titoli azionari almeno cinque giorni prima di quello
 fissato per l'assemblea medesima presso la sede sociale in Roma, via
 Sallustiana n. 51, oppure presso le seguenti casse incaricate:
      Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banca Nazionale
 del Lavoro, Cariplo, Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Monte dei
 Paschi di Siena, Banca di Roma, Banco di Napoli, Ina Banca - Marino,
 Monte Titoli S.p.a. (per i titoli da essa amministrati), Bank of New
 York.
    Roma, 19 settembre 1994
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: avv. Lorenzo Pallesi
C-19097 (A pagamento).