Avviso di convocazione di assemblea                  
                                                                      
      I signori azionisti della Societa' per azioni 'Gruppo Pietro 
 Mazzoni' con sede in Milano, piazza IV Novembre n. 4 sono convocati 
 in assemblea, in prima convocazione, per il giorno 28 giugno 2002 
 alle ore 11 presso lo studio del notaio Adriano Fiore in Milano, via 
 Camperio n. 9, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 15 
 luglio 2002 stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2001; 
       2. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 
 dicembre 2001; 
     3. Rinnovo cariche sociali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento del capitale sociale da Euro 2.080.000 a Euro 
 4.000.000; 
     2. Modifiche statutarie e deliberazioni conseguenti. 
 
       Piacenza, 3 giugno 2002 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Pietro Mazzoni                            
C-19191 (A pagamento).