Sede in Vestenanova (Verona), via San Francesco n. 12/A 
    Capitale sociale L. 2.090.000.000 
    Tribunale di Verona reg. soc. n. 26627 
      Ai sensi dell'art. 2366 del Codice civile i signori azionisti 
 sono convocati in assemblea straordinaria presso lo studio del notaio 
 Marranghello dott. Antonio in viale Europa n. 12 a Monteforte 
 d'Alpone (Verona), in prima convocazione il 27 giugno 1991 alle ore 
 12 ed occorrendo in seconda convocazione per il 28 giugno 1991 stesso 
 luogo alle ore 15, per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Trasformazione della societa' in societa' a responsabilita' 
 limitata; 
      2. Riduzione del capitale sociale a L. 20.000.000. in parte per 
 ripianamento perdite, in parte per liberazione dei soci dall'obbligo 
 dei versamenti ancora dovuti ed in parte per rimborso ai soci; 
    3.  Modifica dell'oggetto sociale; 
    4.  Approvazione nuovo statuto sociale; 
    5.  Varie ed eventuali. 
      Il deposito delle azioni deve avvenire presso lo studio del 
 notaio ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile. 
    Li', 7 giugno 1991 
    L'amministratore unico0 Filotto Giambi. 
C-19275 (A pagamento).