Avviso di convocazione di assemblea straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in  
 prima convocazione per il giorno 28 settembre 2004 alle ore 9 presso  
 lo studio legale del prof. avv. G. Samori' in Modena, corso Vittorio  
 Emanuele Il n. 41 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno  
 5 ottobre 2004, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare  
 sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       Proposta di modifiche allo statuto sociale, correlate  
 all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio  
 2003 (riforma del diritto societario) e successive integrazioni e  
 modificazioni; deliberazioni relative.  
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti  
 titolari di azioni ordinarie in possesso della certificazione emessa  
 da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte  
 Titoli S.p.a. in regime di dematerializzazione. Tutta la  
 documentazione d'obbligo relativa agli argomenti all'ordine del  
 giorno sara' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana  
 S.p.a. nei quindici giorni precedenti l'assemblea e vi rimarra' fino  
 alla data della riunione assembleare, a disposizione degli azionisti  
 che ne potranno ottenere copia.  
 
     Castellarano, 2 agosto 2004  
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Graziano Verdi                            
                                                                      
C-21209 (A pagamento).