Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea  
 straordinaria presso lo studio notarile Jannello e Olivares, via  
 Dogana n.3 in Milano per il 22 settembre 2004 alle ore 9, in prima  
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23  
 settembre 2004, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare  
 sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       a) Adeguamento dello statuto alle nuove norme in materia di  
 diritto societario e ad altre norme di recente emanazione;  
     b) Varie ed eventuali.  
 
      Ai sensi dello statuto sociale possono intervenire in assemblea  
 tutti i soci che risultano iscritti nel libro soci almeno da 5 giorni  
 liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.  
      Le azioni devono essere depositate presso la sede sociale almeno  
 5giorni liberi prima della convocazione a cui s'intende partecipare e  
 non potranno esse ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo,  
 exart. 2370 del Codice civile.  
                                      Un amministratore: Luigi Boggio.
                                                                      
C-21242 (A pagamento).