I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria  
 presso lo studio del notaio Fabrizio Donotti in Alba (CN), via  
 General Govone n. 8/B per il giorno 24 settembre 2004 ore 15, in  
 prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno  
 28 settembre 2004 stessi luogo ed ora per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       Adozione nuovo statuto sociale in sostituzione di quello fino  
 ad oggi vigente anche in adeguamento ai decreti legislativi n.5 e n.  
 6 del 17 gennaio 2003.  
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano  
 provveduto al deposito dei titoli azionari in loro possesso, presso  
 la sede sociale, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per  
 l'assemblea.  
 
     Santo Stefano Belbo, 28 luglio 2004  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Gianfranco Santero                   
                                                                      
C-21244 (A pagamento).