Gli azionisti della suddetta societa' sono convocati in  
 assemblea straordinaria presso lo studio del notaio Peloso Cesare in  
 Verona, via Carmelitani Scalzi n. 20 per il giorno martedi' 14  
 settembre 2004 alle ore 8 in prima convocazione ed occorrendo, in  
 seconda convocazione il giorno mercoledi' 15 settembre 2004 alle ore  
 11,15, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifica dello statuto sociale per adeguamento nuove norme  
 diritto societario.  
 
 
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni che  
 risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima della  
 data dell'assemblea e che nello stesso termine abbiano depositato  
 presso la sede della societa' le loro azioni in ottemperanza al  
 dispositivo di cui all'art. 4, legge 29 dicembre 1962, n. 1745.  
 
     Verona, 23 luglio 2004  
                      Bergamaschi Pharma S.p.a.                       
                 Il presidente: dott. Alberto Pinotti                 
                                                                      
C-21296 (A pagamento).