Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in  
 data 14 settembre 2004 alle ore 16 presso lo studio del notaio Cesare  
 Peloso, via Scalzi n. 20, Verona, in prima convocazione, ed  
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 settembre 2004,  
 stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adattamento ed adeguamento dello statuto sociale alle nuove  
 disposizioni di legge;  
     2. Varie ed eventuali.  
 
    Azioni depositate ai sensi di legge.  
                         Masi Agricola S.p.a.                         
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Boscaini Sandro                            
                                                                      
C-21323 (A pagamento).