Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria,  
 presso la sede della Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.a. in  
 Alessandria, via Dante n. 2, per il giorno 18 settembre 2004 alle ore  
 23 in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 20 settembre  
 2004, nello stesso luogo alle ore 17, in seconda convocazione, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adozione nuovo testo dello statuto sociale redatto ai sensi  
 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e successive modifiche,  
 ed integrazione dello stesso al fine di prevedere anche l'istituzione  
 di comitati;  
       2. Attribuzione del controllo contabile della societa', ai  
 sensi dell'art. 2409-quater del Codice civile, e determinazione del  
 corrispettivo;  
     3. Varie ed eventuali.  
 
    Partecipazione all'assemblea a norma di legge e di statuto.  
 
     Acqui Terme, 27 luglio 2004  
                        p. Acqui Domani S.p.a.                        
              Il presidente: dott. Gianfranco Pittatore               
                                                                      
C-21327 (A pagamento).