Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 la sede legale in Venezia - Cannaregio 2040, in prima convocazione
 peril 27 febbraio 2004 alle ore 15 e, occorrendo, in seconda
 convocazione il 1. marzo 2004, stesso luogo e ora, per discutere e
 deliberare sulseguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Acquisizione di una quota di maggioranza nella societa'
 Marco Polo S.r.l.;
       2. Illustrazione di un'ipotesi di reperimento delle risorse
 finanziarie per la realizzazione del progetto stadio denominata
 'Cartolarizzazione per investimenti strutturali';
       3. Costituzione di una societa' finanziaria interamente
 controllata per il servizio finanziario alla clientela e per il
 servizio finanziario infragruppo;
     4. Varie ed eventuali.
 
       Venezia, 19 gennaio 2004
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                    cav. del lav. Giorgio Piantini                    
                                                                      
C-2144 (A pagamento).