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Sede in Bagni di Tivoli, via Lago dei Tartari, 10 Capitale sociale L. 4.2855.000.000 interamente versato Iscritta al Tribunale di Roma al n. 6123/91 Codice fiscale 08831630150 I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso lo studio del notaio Capasso in Roma, via E.Q. Visconti, 8 per il giorno 26 luglio 1991, alle ore 12, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il 31 luglio 1991, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Ampliamento del Consiglio di amministrazione a cinque membri ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto sociale; 2. Attribuzione cariche sociali; 3. Varie ed eventuali. Parte straordinaria: 1. Esame della documentazione depositata presso la sede sociale ai sensi dell'articolo 2501 Sexies del Codice civile; 2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Luzi S.p.A. nella Thermoforming S.p.A. ai sensi dell'articolo 2502 del Codice civile e delibere conseguenti; 3. Modifiche agli articoli 1, 3, 28 dello Statuto sociale, come da progetto di fusione; 4. Varie ed eventuali. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale. L'amministratore delegato: dott. ing. Massimo Marchetti C-21644 (A pagamento).