Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 4 marzo 2004, alle ore 11,30, presso la
 sede, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Revoca di uno o piu' amministratori;
       2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
 amministrazione;
     3. Nomina dei nuovi amministratori e loro durata in carica;
     4. Determinazione del compenso al Consiglio di amministrazione;
     5. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione.
 
    Parte straordinaria:
       1. Modifica degli articoli 6, 9, 16, 17 e 19 dello statuto
 sociale per adeguamento obbligatorio in relazione alla nuova
 disciplina societaria.
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato le loro azioni presso la sede legale al piu' tardi cinque
 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.
     Monza, 26 gennaio 2004.
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Vittorio Gatti                     
                                                                      
C-2171 (A pagamento).