I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
 Pieve di Cento (Bologna), via Ponte Nuova n. 42 presso il Grand Hotel
 Bologna - centro congressi, per il giorno di sabato 14 settembre 1996
 alle ore 10, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda
 convocazione per il giorno successivo, stessi luogo ed ora, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Aumento del capitale sociale da L. 60.000.000.000 a L.
 90.000.000.000 mediante passaggio a capitale di L. 20.000.000.000
 della riserva sovrapprezzo azioni, iscritte a bilancio per pari
 ammontare, e di L. 10.000.000.000 dalle altre riserve disponibili,
 attraverso l'emissione di n. 3.000.000 di azioni ordinarie da
 assegnarsi gratuitamente agli attuali azionisti della banca, con
 diritto di opzione non negoziabile, in ragione di n. 1 azione nuova
 gratuita ogni n. 2 azioni possedute;2. Aumento del capitale sociale
 da L. 90.000.000.000 a massime L. 93.000.000.000 mediante emissine di
 massime n. 300.000 azioni ordinarie da' nominali L. 10.000 cadauna ad
 un prezzo di L. 21.000 cadauna, di cui L. 11.000 come sovrapprezzo
 azioni, da offrire, previa esclusione del diritto di opzione degli
 attuali azionisti (Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, CAER
 S.p.a. ed azionisti 'privati'), ai sensi dell'art. 2441, quinto comma
 del Codice civile;
       3. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile alla
 pari in azioni ordinarie, denominato 'Cassa di Risparmio di Cento
 S.p.a. 1997-1999 ... % (tasso fisso)' costituito da massime n.
 750.000 obbligazioni del valore nominale di L. 21.000 cadauna,
 convertibile in n. 750.000 azioni ordinarie, per un valore nominale
 complessivo di L. 15.750.000.000, da offrire, previa esclusione del
 diritto di opzione degli attuali azionisti, in pubblica
 sottoscrizione, nel rispetto delle norme di cui all'art. 18, sub art.
 1, della legge 216/74 ad investitori privati ed istituzionali con
 modalita' tali da favorire la maggiore diffusione possibile dei
 titoli fra il pubblico, privilegiando nel comtempo gli attuali
 azionisti 'privati' della banca;
       4. Modifica dell'art. 5 dello Statuto, conseguente all'aumento
 di capitale a titolo gratuito, all'aumento del capitale sociale a
 titolo oneroso ed all'emissione del prestito obbligazionario
 convertibile;
       5. Determinazione delle caratteristiche dell'offerta al
 pubblico delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale di cui al
 precedente capo 2 e delle obbligazioni convertibili rivenienti
 dall'emissione di cui al precedente capo 3;
       6. Delega dal Consiglio di amministrazione di fissare i
 termini, le modalita' e le condizioni per l'esecuzione delle
 deliberazioni di cui ai precedenti capi, e di provvedere
 all'attuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in
 materia.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato le azioni a norma di legge presso la sede o le dipendenze
 della societa'.
     Cento, 29 luglio 1996
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: avv. Vincenzo Giberti                 
C-21895 (A pagamento).