A norma dell'art. 2366 del Codice civile i signori azionisti
 della societa' De Bracco S.p.a. sono convocati in assemblea
 straordinaria ed ordinaria presso lo studio del notaio Salvatore
 Lorenzo, in Verona, corso Porta Nuova n. 11 (scala D)), per il giorno
 1. marzo 2004, ore 14,30, in prima convocazione e per il giorno 2
 marzo 2004, ore 14,30 in seconda convocazione, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     Trasferimento sede sociale;
       Adozione nuovo statuto conforme ai decreti attuativi della
 legge 3 ottobre 2001, n. 366;
     Varie ed eventuali.
 
    Parte ordinaria:
     Nomina membri Collegio sindacale a seguito di dimissioni;
       Determinazione compenso Organo amministrativo periodo 1.
 gennaio 2004 sino alla data dell'assemblea convocata per
 l'approvazione del bilancio d'esercizio;
     Determinazione compenso Collegio sindacale;
     Varie ed eventuali.
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui
 spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile.
     Vicenza, 3 febbraio 2004
            Il presidente del Collegio di amministrazione:            
                          Giovanni Iannelli                           
                                                                      
C-2315 (A pagamento).