Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti, amministratori e sindaci della societa' 'Manrico
 Holding sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso
 la sede sociale in via G. Puccini n. 220, Perugia, per il giorno 26
 febbraio 2004 alle ore 15 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     1. Modifica della denominazione sociale;
       2. Adeguamento dello statuto alle normative vigenti e modifiche
 degli articoli 20, 24, 25 e 30;
     3. Revoca residuo aumento di capitale;
     4. Varie ed eventuali.
 
    Parte ordinaria:
       1. Nomina nuovo Consiglio di amministrazione e delibere
 conseguenti;
     2. Revoca azione di responsabilita' verso gli ex amministratori;
     3. Varie ed eventuali.
 
      Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale per la prima
 convocazione, la seconda e' fissata per il giorno 27 febbraio 2004
 stessi luogo ed ora.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Manrico Calzoni                            
                                                                      
C-2321 (A pagamento).