Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti, amministratori e i sindaci della societa'
 'Progetto Umbria sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede amministrativa in via G. Puccini n. 220,
 localita' Ponte Felcino (PG), per il giorno 26 febbraio 2004 alle ore
 17 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Adeguamento dello statuto alle normative vigenti e modifiche
 degli articoli 9,12, 14 e 17;
     2. Varie ed eventuali.
 
    Parte ordinaria:
       1. Nomina nuovo Consiglio di amministrazione e delibere
 conseguenti;
     2. Revoca azione di responsabilita' verso gli ex amministratori;
     3. Varie ed eventuali.
 
      Qualora l'assemblea non fosse in numero legale per la prima
 convocazione, la seconda e' fissata per il giorno 27 febbraio 2004
 stessi luogo ed ora.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Manrico Calzoni                            
                                                                      
C-2324 (A pagamento).