Avviso convocazione assemblea straordinaria              
                                                                      
      A seguito dei poteri a me conferiti con delibera del Consiglio
 di amministrazione in data 30 luglio 2003 il sottoscritto Ravasio
 Valentino, in qualita' di amministratore delegato, convoca i signori
 soci della societa' 'Polaris S.p.a.' in assemblea straordinaria, che
 si terra' presso la sede sociale in Pontida (BG), viale Bergamo n.
 1079, in prima convocazione per il giorno 10 settembre 2003 alle ore
 15 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 11 settembre
 2003, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Approvazione del progetto di scissione ai sensi degli articoli
 2504-septies e seguenti del Codice civile, e degli adempimenti
 conseguenti;
 
    Varie ed eventuali.
  Per poter intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno
 depositare le loro azioni, ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile
 e della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, almeno cinque giorni prima
 dell'assemblea presso le casse sociali.
     Pontida, 4 agosto 2003
 
                         L'amministratore delegato: Ravasio Valentino.
C-23841 (A pagamento).