Sede in Ponte di Piave (Treviso), via Postumia n. 85
    Capitale sociale L. 71.500.000.000 interamente versato
    Tribunale di Treviso reg. soc. n. 15576
    Codice fiscale e partita IVA 01413940261
      Estratto della deliberazione dell'assemblea straordinaria del 28
 giugno 1991 redatto ai sensi dell'art. 2502-bis Codice civile.
    1. Societa' partecipanti alla fusione:
      Stefanel S.p.a., con sede in Ponte di Piave (Treviso), via
 Postumia n. 85, iscritta al reg. soc. del Tribunale di Treviso al n.
 15576, codice fiscale e partita IVA 01413940261, (societa'
 incorporante);
      Bellatrix S.r.l., con sede in Ponte di Piave (Treviso), via
 Postumia n. 85, iscritta al reg. soc. del Tribunale di Treviso al n.
 26104 Codice fiscale e partita IVA 02079360265 (societa'
 incorporata);
      Vega Sp.a., con sede in Ponte di Piave (Treviso), via Postumia
 n. 85, iscritta al reg. soc. del Tribunale di Treviso al n. 25993,
 codice fiscale e partita IVA 02073180263 (societa' incorporata).
      2. Lo statuto della incorporante Stefanel S.p.a., non subira'
 alcuna modificazione, a seguito delle progettate incorporazioni.
      3. Non esiste rapporto di cambio di azioni o quote in quanto il
 capitale sociale della Bellatrix S.r.l. (societa' incorporata) e'
 interamente detenuto dalla Vega S.p.a., (societa' incorporante), che
 sara' fusa per incorporazione nella Stefanel S.p.a. (societa'
 incorporante).
      4. Le operazioni delle societa' incorporate saranno imputate, ai
 sensi e per gli effetti degli artt. 2504-bis e 2501-bis n. 6 del
 Codice civile, al bilancio della societa' incorporante a decorrere
 dal 1 giugno 1991 per quanto concerne la fusione per incorporazione
 della Vega S.p.a e dal 1 agosto 1991 per quanto concerne la fusione
 per incorporazione della Bellatrix S.r.l.
      5. Non sono previsti vantaggi a favore degli amministratori
 delle suddette societa'.
      6. La deliberazione di fusione e' stata depositata ed iscritta
 presso il reg. soc., del Tribunale di Treviso in data 30 luglio 1991.
    Li', 2 agosto 1991
    p. Stefanel S.p.a.
    Il presidente: Giuseppe Stefanel
C-24432 (A pagamento).