Societa' Immobiliare Agricola Rosa
    Sede in Roma, via Sardegna, 50
    Capitale sociale L. 200.000.000 intervamente versato
    Tribunale di Roma reg. soc. 4127/80
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso
 lo studio del notaio Mussa in Alessandria, piazza della Liberta', 35,
 per l'11 settembre 1991 alle ore 15 in prima convocazione ed
 occorrendo, in seconda convocazione stessi luogo ed ora, per il 16
 settembre 1991 per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
      1. Trasformazione della societa' in Societa' a responsabilita'
 limitata, deliberazioni inerenti e conseguenti ;
      2. Riduzione del capitale sociale a L. 90.000.000 con
 attribuzione della differenza ad un fondo speciale indisponibile per
 ragioni di semplificazione e di economicita' della gestione,
 deliberazioni inerenti e conseguenti;
      3. Trasferimento della sede legale in Alessandria, deliberazioni
 inerenti e conseguenti;
      4. Modifiche degli articoli 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23,
 24, 25, 26 dello statuto sociale, deliberazioni inerenti e
 conseguenti.
    Parte ordinaria:
    1.  Dimissioni degli amministratori;
    2.  Cessazione dei sindaci;
    3.  Nomina a tempo indeterminato di amministratore unico;
    4.  Varie ed eventuali.
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Isabella Antonielli
C-24435 (A pagamento).