Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il
 giorno 7 ottobre 1998 alle ore 17, in prima convocazione, presso la
 sede sociale in Verona, ed occorrendo, per il giorno 8 ottobre 1998,
 in seconda convocazione, stessa ora e luogo per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     Modifica dell'art. 37 dello statuto sociale;
     Varie ed eventuali.
 
 
      Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno
 depositare le azioni, almeno cinque giorni prima della data
 stabilita, presso la sede sociale, la Banca Popolare di Verona ed il
 Banco Ambrosiano Veneto.
     Verona, 8 settembre 1998
           Il presidente del consiglio di amministrazione:            
                          Menoni dott. Renzo                          
                                                                      
C-24649 (A pagamento).