Sede legale in Rimini, via Emilia n. 79/81
    Capitale sociale L. 1.117.020.000 interamente versato
    Tribunale di Rimini reg. soc. n. 1232
      Gli azionisti, sindaci ed amministratori della societa' sono
 convocati in assemblea presso gli uffici amministrativi in
 Santarcangelo di Romagna via del Carpino n. 4, per il 16 settembre
 1991 alle ore 11,30 in prima convocazione ed eventualmente per il 18
 settembre 1991, sempre alle ore 11,30 in seconda convocazione, per
 discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
      1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 1.117.020.000
 a L. 1.396.270.000 mediante emissione a pagamento di n. 27.925 azioni
 del valore nominale di L. 10.000 cadauna con un sovrapprezzo di L.
 1.064.306 per ciascuna azione con esclusione del diritto di opzione
 da parte dei soci ai sensi dell'art. 2441, 5 e 6 comma del Codice
 civile conseguente modifica dell'art. 6) dello statuto sociale;
      2. Proposta di modifica dell'art. 6) dello statuto sociale in
 relazione al diritto di prelazione in caso di trasferimento delle
 azioni da societa' fiduciaria ai relativi fiducianti;
      3. Proposta di modifica dell'art. 12) dello statuto sociale in
 relazione alle maggioranze necessarie per deliberare in assemblea
 straordinaria;
      4. Proposta di una diversa formulazione dell'oggetto sociale e
 conseguente modifica dell'art. 2) dello statuto sociale;
      5. Proposta di modifica dell'art. 3) dello statuto sociale in
 relazione al trasferimento delle sede sociale da Rimini via Emilia n.
 79/81 a Santarcangelo di Romagna via del Carpino n. 4.
    Parte ordinaria:
    1.  Nomina amministratori;
    2.  Nomina sindaci.
      Possono intervenire all'assemblea coloro abbiano depositato le
 proprie azioni almeno cinque giorni prima dell'adunanza presso la
 sede sociale o presso le filiali della Banca Popolare dell'Emilia.
    Li', 7 agosto 1991
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Ceccarelli Alfredo
C-24771 (A pagamento).