Sede in Vicenza, via Gagliardotti n. 3
    Capitale sociale L. 90.000.000
    Iscritta presso la cancelleria delle societa'
    del Tribunale di Vicenza al n. 28858
      Verbale di assemblea straordinaria della societa' 'Gold Europa
 S.r.l.' con sede a Vicenza, via Gagliardotti n. 3, capitale sociale
 L. 90.000.000, portante delibera di fusione mediante incorporazione
 nella societa' 'Gold Europa Distributor S.p.a.' con sede a Vicenza,
 capitale sociale L. 390.000.000.
      L'assemblea straordinaria della societa' 'Gold Europa S.r.l.'
 con sede in Vicenza, come risulta dal verbale in data 9 settembre
 1993 n. 39965/10551 di rep. del notaio Umberto Caprara di Vicenza,
 ivi registrato in data 15 settembre 1993 al n. 2982 atti pubblici,
 omologato
      con decreto di codesto Tribunale in data 23 settembre 1993 con
 il n. 2159/93 R.R. e n. 3634 Cron. e depositato presso la Cancelleria
 delle societa' del Tribunale di Vicenza in data 8 ottobre 1993 al n.
 16509 R.O. e n. 28858 R.S., ha deliberato:
      di addivenire alla fusione ai sensi degli articoli 2501 e
 seguenti del Codice civile, secondo il progetto allegato al suddetto
 verbale, con la societa' 'Gold Europa Distributor S.p.a.' con sede in
 Vicenza, via Gagliardotti n. 3 e con il capitale sociale di L.
 390.000.000, interamente versato, mediante incorporazione nella
 medesima sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31
 dicembre 1992 allegate al suddetto verbale, con annullamento di tutte
 le quote costituenti il capitale sociale della 'Gold Europa S.r.l.',
 senza alcun concambio con azioni della societa' incorporante, ne'
 alcun aumento di capitale di quest'ultima, stante che essa possiede
 l'intero capitale della societa' incorporanda;
      di stabilire che le operazioni della societa' incorporanda
 saranno imputate al bilancio della societa' incorporante con
 decorrenza dal 1 gennaio 1993;
      Dal progetto di fusione allegato al suddetto verbale risulta che
 non esistono particolari categorie di soci (art. 2501-bis n. 7 del
 Codice civile) e che non sono previsti vantaggi a favore degli
 amministratori delle societa' partecipanti alla fusione (art.
 2501-bis n. 8 del Codice civile).
    Vicenza, 18 ottobre 1993
    Dott. Aldo Amodio, coadiutore.
C-25239 (A pagamento).