Avviso di convocazione assemblea ordinaria della Mat-El S.p.a.    
                                                                      
      I signori azionisti della Mat-El S.p.a. sono convocati in
 assemblea ordinaria per il giorno 9 settembre 2002 alle ore 19,30
 presso la sede sociale in via U. Foscolo n. 75 a Caselle di
 Selvazzano Dentro (PD), per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Su riproposta del socio 'Casa De Amicis S.a.s di Costacurta
 Mario & C.' sui seguenti punti:
         1. Esame dei rapporti con la controllata Matel Distribuzione
 S.p.a.;
         2. Determinazione delle linee guida alle quali dovra'
 attenersi il rappresentante della Mat-El S.p.a. nelle prossime
 assemblee della Matel Distribuzione S.p.a., anche con riferimento al
 compenso degli amministratori ed al conflitto di interessi, ed
 eventuale nomina di un procuratore speciale;
         3. Esame delle strategie e dei programmi futuri della Mat-El
 S.p.a. e delle sue partecipate;
       Su proposta del socio 'Casa De Amicis S.a.s. di Costacurta
 Mario & C.' sul seguente punto:
         4. Proposizione dell'azione di responsabilita' nei confronti
 degli amministratori Dino Toson, Gianfranco Nicole' e Paolo Bovo per
 aver agito in conflitto di interessi con la societa' e per aver
 impedito il regolare svolgimento dell'attivita' degli Organi sociali,
 omesso la loro tempestiva convocazione e commesso altre gravi
 irregolarita'.
     Su richiesta del socio Nicole' Gianfranco:
         5. Eventuali motivi di incompatibilita' e/o di conflitto
 d'interessi del consigliere dott.ssa Giulia Costacurta che in
 Consiglio prende palesemente le parti di un solo socio senza tenere
 conto degli interessi generali della societa'; delibera
 sull'eventuale azione di responsabilita' del suddetto consigliere.
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel
 libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea e che abbiano depositato nel termine stesso le loro
 azioni presso la sede legale.
     Caselle di Selvazzano Dentro, 12 agosto 2002
                               Il sindaco effettivo: Giovanni Giudice.
C-26062 (A pagamento).