Sede in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 2/4
    Capitale sociale L. 1.000.000.000
      I signori azionisti sono convocati presso lo studio del notaio
 Tedone Giuseppe, in Milano, via Manzoni n. 20, per il 31 ottobre 1990
 alle ore 10 in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda
 convocazione il 7 novembre 1990 stessa ora e luogo,' per discutere e
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
 amministrazione, nomina del Consiglio di amministrazione e del suo
 presidente; Determinazione dei compensi;
    2.  Varie ed eventuali.
    Parte straordinaria:
    1.  Proposta di trasformazione della forma giuridica da S.p.a.
    in S.r.l.;
      2. Modifica degli articoli dello statuto relativi alla delibera
 di cui al punto precedente e degli articoli n. 5, 7, 20;
      3. Integrazione dello statuto con previsione di clausola
 compromissoria.
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 provveduto a depositare le azioni presso le casse sociali nei termini
 di legge.
    Li', 3 ottobre 1990
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Ottavio Terzoli
C-26433 (A pagamento).